6 июня в Москве состоялась конференция «FATCA и российские банки. Как снизить риски», посвященная вопросам применения принятого в США Закона о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA). 

В конференции приняли участие представители «большой четвёрки» (КПМГ, PwC, Ernst & Young, Deloitte). Партнерами и участниками мероприятия стали компании: Oracle Financial Services, Диасофт, R-Style Softlab, с ключевыми темами по автоматизации и сопровождению вспомогательных процессов. Важной особенностью программы стала секция вопросов и ответов. Предварительно на сайте конференции были собрано более 70 вопросов. Активно поступали новые вопросы и в процессе проведения мероприятия от оnline-слушателей из других регионов России и стран СНГ. Участники мероприятия получили практические рекомендации по исполнению закона о FATCA до 2017 г.

 Алина Ветрова (Ассоциация региональных банков России) в своем выстпулении прокомментировала Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части передачи информации налоговым органам иностранного государства). По словам спикера, регуляторами сейчас принимаются существенные усилия, чтобы банки смогли на законных основаниях отправлять информацию по FATCA и в IRS, и в Росфинмониторинг. Дмитрий Чистов (КПМГ) представил дорожную карту FATCА: Ключевые объекты, процессы, этапы и сроки внедрения требований. Michael Ficarro (Oracle Financial Services) продемонстрировал возможности решений Oracle по встраиванию модулей, обрабатывающих данные, необходимые для выполнения FATCA, в ИС банков. Мария Фролова (Ernst & Young) осветила сложные вопросы, возникающие при идентификации новых клиентов в соответствии с требованиями FATCA, в том числе о о способах классификации клиентов для целей FATCA. В том числе возможные осложнения, которые могут возникать у россиян - держателей Green Card. Ксения Грицепанова (ПрайсвотерхаусКуперс) обозначила основные риски для банков, связанные с FATCA и проанализировала возможные пути их снижения.Дмитрий Щетинин (Диасофт) продемонстрировал ИТ-решение по выполнению требований FATCA. Елизавета Оралова (КПМГ) рассказала о практических аспектах внедрения FATCA в банке, этапах его реализации. Рустам Мухаметшин (Deloitte) обозначил требования к внутренним процедурам, этапы внедрения внутренних процедур, а также дал рекомендации по анализу структуры владения для выявления американского резидента.

Конференция привлекла ведущие СМИ: Интерфакс, Коммерсант, Телеканал «Россия 24» и др. Видеосюжет с конференции, вышел вечером 6 июня в программе ВЕСТИ на канале «Россия 24», посмотреть выпуск можно здесь.