Масштабы подозрительных операций операций в финансовой сфере в целом снизились на 27% в первые полгода. Объемы обналичивания в первом полугодии 2024 года уменьшились на 25%, до 27,8 млрд рублей, сообщает Банк России.

Такая динамика, по мнению ЦБ, в основном обусловлена сокращением обналичивания по платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (более чем в 2 раза) и по исполнительным документам (в 4 раза). 

Также снизились операции с признаками вывода средств за рубеж - на 32%, до 8,4 млрд рублей.

Основной спрос на теневые финансовые услуги по-прежнему формировался в строительной отрасли, сфере услуг и торговле. 

Как считают в ЦБ, сокращению подозрительных операций способствует работа Платформы ЗСК. За 2 года ее существования банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд рублей. С июля этого года по закону налоговые органы исключают из ЕГРЮЛ и ЕГРИП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которых и банки, и регулятор отнесли к группе высокого риска. Центробанк направил в ФНС России информацию более чем о 70 тыс. таких компаний и ИП.