На брифинге в МВД РФ начальник Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Евгений Школов заявил, что в ходе проведенного сотрудниками ДЭБа комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена схема обналичивания крупных денежных средств с использованием расчетных счетов фирм, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского региона. Как сообщает агентство REGNUM со ссылкой на данные Евгения Школова, в Республике Дагестан в период с 2005 по 2007 г.г. председатель правления одного из коммерческих банков - ООО КБ "Рубин" по предварительному сговору с подельником, оплатив последнему 50 тыс. рублей за использование его паспортных данных при регистрации юридического лица, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и отсутствии материально-технической базы, оформил на него фирму, якобы расположенную в с. Коркмаскала, поставил фирму на налоговый учет в районной ИФНС России по Махачкале и открыл расчетный счет у себя в банке. С момента создания коммерческая организация уставной деятельностью не занималась, однако денежные средства за якобы выполненные работы поступали на ее расчетный счет и в дальнейшем обналичивались. При этом в Межрайонную инспекцию ФНС России по работе с крупными налогоплательщиками по Республике Дагестан представлялась отчетность с нулевыми показателями. Таким образом, через расчетный счет этой фирмы в банке было обналичено более 500 млн. рублей. В ходе следствия удалось выяснить, что к указанной преступной схеме также привлекались физические лица из других субъектов Российской Федерации. В частности, из Республик Чувашия, Северная Осетия-Алания, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей. В феврале 2007 года прокуратурой Республики Дагестан в отношении руководителей банка и коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство), ч.3 ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и ч.1 ст. 327 УК РФ(подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).