Как сообщается в пресс-релизе АСВ, эта цифра получена с использованием отчетности, которую банк представлял в ЦБ. Администации банка еще предстоит передать АСВ реестр обязательств перед вкладчиками, и тогда будет посчитан точный размер подлежащих выплате сумм. По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что банк не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю. По утверждению ЦБ, банком реализовывалась схема обналичивания крупных безналичных сумм. В мае – июне 2007 года из его кассы было выдано в общей сложности 12 млрд. рублей наличными. Кроме того, он проводил сомнительные платежи в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд. рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов, зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу клиентов латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков. Как подчеркивается в пресс-релизе АСВ, все установленные по реестру вкладчики будут проинформированы о выплате страхового возмещения официальным письмом по почте.