4,2 млн. долларов «Дисконта» заморожены на счетах Raiffeisen. Еще более 100 млн. долларов разошлись по всему миру. В конце августа 2006 года на счет «Дисконта» в Raiffeisen Zentralbank (RZB) поступили переводы от российских банков, их размеры не вызывали подозрений, говорится в заявлении RZB. По указанию клиентов «Дисконта» RZB перечислил их на счета ряда получателей в банках, с которыми RZB имеет долгосрочные корреспондентские отношения. RZB уверяет, что большинство этих банков расположены в странах ЕС с эффективной системой борьбы с отмыванием денег. «Утром 30 августа мы получили устную информацию из России, что переводы эти — сомнительные. В кратчайший срок мы блокировали счета «Дисконта», отправили доклад о подозрительных транзакциях» в A-FIU (отдел по расследованию финансовых и экономических преступлений), заявил Андреас Экер-Накамура из RZB. В докладе об отмывании денег, подготовленном МВД Австрии, утверждается, что Андрей Козлов поддерживал постоянный телефонный контакт и с A-FIU, и с RZB. В пример приводятся операции по счету «российского банка «в «австрийском банке». Представитель RZB подтвердил, что речь идет о «Дисконте» и RZB. На сайте МВД Австрии сказано, что о «грязном» характере денег австрийскому банку сообщил по телефону президент российского банка. А о подозрениях об отмывании «Дисконтом» денег RZB сообщил сотрудник ЦБ РФ.