Вход
Мы в социальных сетях

Рубрикатор "отмывание денег" (3)

0
Рейтинг публикации: 0

0

18 марта 2019
Центробанк Италии предписал представительству голландской банковской группы ING приостановить регистрацию новых клиентов, сообщает Bloomberg.
0
Рейтинг публикации: 0

0

14 декабря 2012
Кипр начал расследование с целью доказать то, что украденный российские налоговые средства, связанные с убийством Сергея Магнитского, были отмыты через его же банки, пишет Euobserver.com. Кипрская служба по борьбе с финансовыми правонарушениями в своем обзоре сообщила, что на данный момент совместно с генеральной прокуратурой на Кипре начато расследование по данному вопросу. Также в сообщении отмечается, что расследование началось уже некоторое время назад, но вызвало некоторое сопротивление.
0
Рейтинг публикации: 10.0

10.0

28 марта 2012
Согласно разработанным Росфинмониторингом поправкам к законодательству, сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в 10 раз меньшей суммы, чем сейчас, а тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Об этом пишет в среду со ссылкой на проект документа газета «Коммерсант». Как сообщалось, эти поправки глава ведомства Юрий Чиханчин обещал представить правительству 30 марта.

Новости банков и компаний

Республика Татарстан занимает третье место по страхованию имущества физических лиц в 2019 году
В НФА рассмотрели изменения в законодательство об акционерных обществах
Amazon зарабатывает на кризисе
СК «Ингосстрах-Жизнь» и ГК «Инград» запустили программу страхования от потери работы

Календарь мероприятий

Апрель, 2020
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Ближайшие мероприятия