Вход Регистрация
 

Рубрикатор "финансовые операции" (3)

0
Рейтинг публикации: 10.0

10.0

20 ноября 2012
Доля населения РФ, использующего свой мобильный телефон для управления и контроля за финансовыми операциями, постепенно растет (32% — в 2012-м против 20% в 2011-м). И это чаще всего россияне в возрасте от 25 до 34 лет, а также жители двух столиц. Однако большинство из них по-прежнему не управляют через мобильное устройство своим банковским счетом или электронным кошельком. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
0
Рейтинг публикации: 10.0

10.0

28 марта 2012
Согласно разработанным Росфинмониторингом поправкам к законодательству, сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в 10 раз меньшей суммы, чем сейчас, а тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Об этом пишет в среду со ссылкой на проект документа газета «Коммерсант». Как сообщалось, эти поправки глава ведомства Юрий Чиханчин обещал представить правительству 30 марта.
0
Рейтинг публикации: 0

0

12 января 2012
Президент России Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Виктору Зубкову сформировать межведомственную рабочую группу по выявлению и пресечению финансовых операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, сообщила в четверг пресс-служба Кремля. Рабочая группа под руководством Зубкова будет сформирована с участием представителей правоохранительных органов, Банка России и ФНС и станет работать на регулярной основе. Данное поручение дано в целях повышения результативности работы по выявлению и пресечению нелегальных финансовых операций, в том числе с использованием фирм-однодневок, а также финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, получения коррупционных доходов.
Мы в сетевых сообществах: 

Голосование

Как вы считаете, новый механизм оздоровления банков, предложенный ЦБ РФ

Загрузка результатов голосования. Пожалуйста подождите...
Все голосования

Календарь мероприятий

Ближайшие мероприятия

Видео

Весенний кубок в сфере нефти и газа 2017

Весенний кубок в сфере нефти и газа 2017 (25 апреля)

Яндекс.Метрика