Вход
Мы в социальных сетях

Рубрикатор "легализация доходов" (1)

0
Рейтинг публикации: 0

0

09 ноября 2011
Банк России намерен смягчить квалификационные требования к банковским специалистам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом газете «Коммерсант» рассказали несколько участников рынка. Как поясняет издание, требования к таким сотрудникам определены указанием ЦБ от 9 августа 2004 года 1486-У. Согласно ему, одним из оснований для признания сотрудника не соответствующим квалификационным требованиям является наличие у него административного правонарушения. Именно от этого требования и намерен отказаться регулятор. В ЦБ подтвердили, что соответствующие поправки (оформленные в новом указании 2726-У) уже зарегистрированы Минюстом и в ближайшее время будут опубликованы в «Вестнике Банка России».

Новости банков и компаний

В ОТР приступил к работе робот Алекс
Банк ТКБ стал победителем Национальной банковской премии 2019
Новикомбанк поддерживает производство новейших оптико-электронных приборов
Лояльность клиентов и голосовые решения BSS на FinMachine-2019

Календарь мероприятий

Декабрь, 2019
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ближайшие мероприятия