Вход Регистрация
 

Рубрикатор "легализация доходов" (1)

0
Рейтинг публикации: 0

0

09 ноября 2011
Банк России намерен смягчить квалификационные требования к банковским специалистам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом газете «Коммерсант» рассказали несколько участников рынка. Как поясняет издание, требования к таким сотрудникам определены указанием ЦБ от 9 августа 2004 года 1486-У. Согласно ему, одним из оснований для признания сотрудника не соответствующим квалификационным требованиям является наличие у него административного правонарушения. Именно от этого требования и намерен отказаться регулятор. В ЦБ подтвердили, что соответствующие поправки (оформленные в новом указании 2726-У) уже зарегистрированы Минюстом и в ближайшее время будут опубликованы в «Вестнике Банка России».
Мы в сетевых сообществах: 

Голосование

Как вы считаете, новый механизм оздоровления банков, предложенный ЦБ РФ

Загрузка результатов голосования. Пожалуйста подождите...
Все голосования

Календарь мероприятий

Июнь, 2017
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Ближайшие мероприятия

Видео

Весенний кубок в сфере нефти и газа 2017

Весенний кубок в сфере нефти и газа 2017 (25 апреля)

Яндекс.Метрика