Вход
Мы в социальных сетях

Рубрикатор "легализация доходов" (1)

0
Рейтинг публикации: 0

0

09 ноября 2011
Банк России намерен смягчить квалификационные требования к банковским специалистам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом газете «Коммерсант» рассказали несколько участников рынка. Как поясняет издание, требования к таким сотрудникам определены указанием ЦБ от 9 августа 2004 года 1486-У. Согласно ему, одним из оснований для признания сотрудника не соответствующим квалификационным требованиям является наличие у него административного правонарушения. Именно от этого требования и намерен отказаться регулятор. В ЦБ подтвердили, что соответствующие поправки (оформленные в новом указании 2726-У) уже зарегистрированы Минюстом и в ближайшее время будут опубликованы в «Вестнике Банка России».

Новости банков и компаний

В период самоизоляции жители Красноярска занимались ремонтом квартир, а спрос на товары для него вырос в 10 раз
Пруденциальные требования для лизинговых компаний – «ящик Пандоры» для общего рынка ЕАЭС
Филиал «Балтийского лизинга» в Новосибирске возглавил топ лизинговых компаний области
Компания «Неофлекс» открыла центр разработки в Пензе

Календарь мероприятий

Июль, 2020
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ближайшие мероприятия