Вход Регистрация
 

Рубрикатор "росфинмониторинг" (6)

0
Рейтинг публикации: 0

0

30 апреля 2013
Росфинмониторинг будет вести учет коммерческих организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом и работают вне сферы деятельности других надзорных органов. Соответствующее положение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба правительства РФ.
0
Рейтинг публикации: 10.0

10.0

28 марта 2012
Согласно разработанным Росфинмониторингом поправкам к законодательству, сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в 10 раз меньшей суммы, чем сейчас, а тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Об этом пишет в среду со ссылкой на проект документа газета «Коммерсант». Как сообщалось, эти поправки глава ведомства Юрий Чиханчин обещал представить правительству 30 марта.
0
Рейтинг публикации: 0

0

14 декабря 2011
Россия претендует на то, чтобы ее представитель возглавил организацию по борьбе с отмыванием незаконных доходов ФАТФ, заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков на брифинге в Государственном Кремлевском дворце. «Россия претендует на то, чтобы возглавить и эту организацию, — ФАТФ. Думаю, у нас есть все возможности», — сказал Зубков. ФАТФ (Financial Action Task Force) — международная организация, разрабатывающая меры по борьбе с отмыванием денег. Россия является членом ФАТФ с 2003 года. В настоящее время в организацию входят 34 страны и две организации, наблюдателями являются 20 организаций и две страны. Россию в ФАТФ представляет Росфинмониторинг. ФАТФ возглавляется президентом, представляющим ту или иную страну-участника. Президент ФАТФ меняется ежегодно. С июля 2011 года этот пост занимает представитель Италии Джанкарло Дель Буфало. Как отметил первый вице-премьер, ФАТФ с начала 2000-х годов стала серьезно требовать от всех стран усилить борьбу с незаконным отмыванием доходов. От ряда стран, порядка 15, включая Россию, составивших так называемый черный список, требовалось в кратчайшие сроки создать ведомство по борьбе с отмыванием преступных доходов и начать работу. Таким ведомством стал Росфинмониторинг, который возглавлял Зубков. «До 1 февраля 2002 года мы должны были создать службу и начать практическую работу. И мы это сделали. Россия была первой исключена из «черного списка», — подчеркнул Зубков.
0
Рейтинг публикации: 0

0

09 ноября 2011
Банк России намерен смягчить квалификационные требования к банковским специалистам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом газете «Коммерсант» рассказали несколько участников рынка. Как поясняет издание, требования к таким сотрудникам определены указанием ЦБ от 9 августа 2004 года 1486-У. Согласно ему, одним из оснований для признания сотрудника не соответствующим квалификационным требованиям является наличие у него административного правонарушения. Именно от этого требования и намерен отказаться регулятор. В ЦБ подтвердили, что соответствующие поправки (оформленные в новом указании 2726-У) уже зарегистрированы Минюстом и в ближайшее время будут опубликованы в «Вестнике Банка России».
0
Рейтинг публикации: 0

0

01 ноября 2011
Российские банки получат право отказывать подозрительным клиентам в открытии счетов, проведении операций и в одностороннем порядке расторгать договоры, пишет во вторник «Российская газета». Это существенно повысит устойчивость банков, позволит отбраковывать рискованные операции еще «на входе». Сейчас ведутся активные экспертные дискуссии о критериях, допустимости и недопустимости отказов, сообщили изданию в Росфинмониторинге.
0
Рейтинг публикации: 0

0

02 августа 2011
Правоохранительные органы ужесточают контроль за банковскими операциями, превращая банки, которые до сих пор рассматривались регуляторами как инструмент для борьбы с отмыванием средств, в подозреваемых в таких преступлениях. Тревогу по поводу возросших и зачастую противоречащих законодательству требований правоохранителей бьет Ассоциация российских банков, направившая соответствующее обращение в Росфинмониторинг.
Мы в сетевых сообществах: 

Голосование

Как вы считаете, новый механизм оздоровления банков, предложенный ЦБ РФ

Загрузка результатов голосования. Пожалуйста подождите...
Все голосования

Календарь мероприятий

Ближайшие мероприятия

Видео

Весенний кубок в сфере нефти и газа 2017

Весенний кубок в сфере нефти и газа 2017 (25 апреля)

Яндекс.Метрика