В Москве прошла 5-я ежегодная практическая конференция «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов», на которой обсуждались самые горячие темы, касающиеся управления безопасностью и внедрению политик по противодействию мошенничеству и внутреннего контроля. В мероприятии приняли участие более 150 представителей российских и международных компаний. Участники задавали вопросы, делились опытом и получали важные практические рекомендации от докладчиков – экспертов.

Оба дня конференции начинались с традиционного вступительного слова модераторов Дмитрия Кириллова, партнера юридической компании A-Pro, Юрия Трунцевского, ведущего научного сотрудника отдела методологии противодействия коррупции Центра правовых проблем интеграции и международного сотрудничества Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора и Дмитрия Никитина, директора по внутреннему контролю и комплаенс компании Tele2.

Артем Баринов, аналитик аналитического отдела Credinform подробно осветил практические примеры эффективной проверки контрагентов и предупреждения рисков с помощью Информационно-аналитической системы Глобас.

Сергей Светушкин, директор проекта компании Transparent Deal, в своем докладе затронул многие актуальные вопросы автоматизированного скоринга сделок на предмет выявления конфликта интересов.

Денис Королёв, руководитель отдела расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях EY в СНГ компании EY привлек внимание слушателей к теме «Мошенничество при реализации крупных инфраструктурных проектов: современные методы расследования, поиск и возврат выведенных активов».

Антон Аважанский, исполнительный директор практики финансовых расследований и сопровождения споров компании Alvarez & Marsal, осветил технические аспекты проведения внутреннего расследования против менеджмента компании.

Дмитрий Кириллов, адвокат, руководитель налоговой практики, А-ПРО, выступил по теме оценки благонадежности контрагентов как элементе должной осмотрительности налогоплательщика.

Об управлении конфликтом интересов в своей компании, с приведением примеров из практического опыта, подробно рассказал в своем докладе Александр Баталов, директор департамента экономической безопасности и противодействия коррупции компании Россети.

Ответы на многие вопросы о разработке и включении антикоррупционной оговорки при заключении договоров с контрагентами дала Наталия Шикова, директор управления комплаенс-контроля ГК ДИКСИ.

О внедрении политик по противодействию мошенничеству и коррупции в зависимых и дочерних обществах ПАО «Ростелеком» рассказала Арина Сабитова, заместитель директора департамента защиты активов КЦ Ростелеком.

Виталий Петросян, аналитик внедрения, Ростелеком-Solar, с докладом о DLP, познакомил участников конференции о дополнительном инструменте контроля деятельности дочерних и зависимых обществ.

Елена Каримова, заместитель руководителя службы комплаенс компании KAMAZ, дала ответы на многие ключевые вопросы о цифровых решениях в системе комплаенс на примере своей компании.

Дмитрий Бочаров, вице-президент по внутреннему контролю и аудиту компании Segezha Group, представил вниманию слушателей свой доклад о корпоративном мошенничестве в закупках: признаках, методах выявления, контролях

Подробнее об оценке эффективности функционирования системы экономической безопасности в компании рассказал Алексей Швецкий, руководитель службы безопасности бизнес-подразделений Центрального региона компании ВымпелКом.

Доклад Дмитрия Лихова, руководителя направления, антикоррупционной политики и внутренней безопасности компании О’кей, был посвящен сбору доказательств в процессе внутреннего расследования, а именно организации системы, необходимых процедурах и инструментах.

Полезной информацией о роли искусственного интеллекта для функционирования программы комплаенса поделился Евгений Глазов, директор по комплаенс компании AB InBev Efes

Татьяна Паняева, директор по юридическим вопросам по стране компании Coca-Cola HBC Eurasia раскрыла основные практические вопросы функционирования корпоративной Горячей Линии/Hotline reports.

Так же в конференции со своими докладами выступили представители из таких компаний, как PepsiCo, МГТС, Unilever, ГК БЛАГО, Tele2, DAIMLER KAMAZ RUS, Вымпелком, ОК РУСАЛ, Группа МТС.