Вход Регистрация
 

События

01 марта 2017

Вебинар «Ведение и контроль списка решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма согласно Приказу от 25 июля 2016 г. N 232»

06 марта

6 марта в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Ведение и контроль списка решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма согласно Приказу от 25 июля 2016 г. N 232».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставляет рекомендации для составления правил внутреннего контроля финансовых организаций и регулярно вносит изменения в свод действующих правил, в том числе в вопросах проверки клиентов, для обеспечения противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. 

Для соблюдений требований Приказа от 25.07.2016 г. N 232 в информационном комплексе ЦФТ-Банк реализованы возможности ведения списка решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, выявления и контроля операций клиентов, в отношении которых действует решение о замораживании принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Ведение списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  • Проверка клиентов и взаимосвязанных клиентов по списку при вводе и редактировании данных досье с возможностью установки отметки о результатах проверки в досье клиента;
  • Массовая проверка клиентов и взаимосвязанных клиентов на совпадение со списком;
  • Массовая проверка платежных документов на совпадение со списком;
  • Возможность гибкой настройки проверок клиентов и взаимосвязанных клиентов по списку при:

- Открытии финансовых счетов;

- Создании, редактировании, проводке платежных документов;

- Оформлении валютно-обменных операций;

- Создании и редактировании денежных переводов физических лиц.

Докладчик на мероприятии – Татьяна Лапина, ведущий аналитик дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.

Регистрация по ссылке.

План мероприятий и инструкция по участию в вебинаре доступна на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы». 

При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.

Всего проголосовало: 0

0.0

Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Мы в сетевых сообществах: 

Голосование

Как вы считаете, новый механизм оздоровления банков, предложенный ЦБ РФ

Загрузка результатов голосования. Пожалуйста подождите...
Все голосования

Календарь мероприятий

Ближайшие мероприятия

Видео

30 марта 2017 года состоялся Весенний Интеллектуальный Кубок «Самый интеллектуальный банк» и «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере»

В роли ведущего выступил Виктор Сиднев - обладатель Хрустальной совы и звания Лучшего капитана клуба «Что? Где? Когда?».

Яндекс.Метрика