Вход Регистрация
 

События

01 марта 2017

Вебинар «Ведение и контроль списка решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма согласно Приказу от 25 июля 2016 г. N 232»

06 марта

6 марта в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Ведение и контроль списка решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма согласно Приказу от 25 июля 2016 г. N 232».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставляет рекомендации для составления правил внутреннего контроля финансовых организаций и регулярно вносит изменения в свод действующих правил, в том числе в вопросах проверки клиентов, для обеспечения противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. 

Для соблюдений требований Приказа от 25.07.2016 г. N 232 в информационном комплексе ЦФТ-Банк реализованы возможности ведения списка решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, выявления и контроля операций клиентов, в отношении которых действует решение о замораживании принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Ведение списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  • Проверка клиентов и взаимосвязанных клиентов по списку при вводе и редактировании данных досье с возможностью установки отметки о результатах проверки в досье клиента;
  • Массовая проверка клиентов и взаимосвязанных клиентов на совпадение со списком;
  • Массовая проверка платежных документов на совпадение со списком;
  • Возможность гибкой настройки проверок клиентов и взаимосвязанных клиентов по списку при:

- Открытии финансовых счетов;

- Создании, редактировании, проводке платежных документов;

- Оформлении валютно-обменных операций;

- Создании и редактировании денежных переводов физических лиц.

Докладчик на мероприятии – Татьяна Лапина, ведущий аналитик дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.

Регистрация по ссылке.

План мероприятий и инструкция по участию в вебинаре доступна на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы». 

При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.

Всего проголосовало: 0

0.0

Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Мы в сетевых сообществах: 

Голосование

Как вы считаете, новый механизм оздоровления банков, предложенный ЦБ РФ

Загрузка результатов голосования. Пожалуйста подождите...
Все голосования

Календарь мероприятий

Май, 2017
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ближайшие мероприятия

Видео

30 марта 2017 года состоялся Весенний Интеллектуальный Кубок «Самый интеллектуальный банк» и «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере»

В роли ведущего выступил Виктор Сиднев - обладатель Хрустальной совы и звания Лучшего капитана клуба «Что? Где? Когда?».

Яндекс.Метрика