Вход
Мы в социальных сетях
A A A

Календарь мероприятий - 26 апреля 2019

XVII ежегодная конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

Приглашаем Вас принять участие в XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2019 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  1. Предварительные итоги проверки FATF;
  2. Новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган;
  3. Реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски;
  4. Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  5. Перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля  в целях ПОД/ФТ;
  6.  Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
  7. Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ;
  8. Ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков;
  9. Оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

        Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

        Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru  или по тел. (965) 232 - 55 - 57; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru).

Новости банков и компаний

Мобильные решения BSS – старт в будущее
Новикомбанк открыл офис обслуживания в Калуге
О вступлении компании Зарцын и партнеры в Ассоциацию операторов инвестиционных платформ
СРО НФА аккредитовала первую программу для инвестсоветников

Календарь мероприятий

Апрель, 2019
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Ближайшие мероприятия